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摘要審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》,同意聘任程玉姣女士為公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

  【儀表網(wǎng) 人事變動】7月12日,四方光電(688665.SH)公布,公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人王鳳茹女士遞交的書面辭職報告,王鳳茹女士因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù),辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,王鳳茹女士的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效,其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。截至本公告披露日,王鳳茹女士未直接持有公司股份,其通過武漢聚優(yōu)盈創(chuàng)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司0.29%的股份。
 
  為確保公司董事會工作的順利開展,經(jīng)公司董事會提名委員會、審計委員會審查通過,公司于2024年7月12日召開第二屆董事會第十八次會議,審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》,同意聘任程玉姣女士為公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人,任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
 
  程玉姣女士未持有公司股票,與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
 
  公司獨立董事對聘任董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人事項發(fā)表了同意的獨立意見。程玉姣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書,尚需取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書任職培訓(xùn)證明》,程玉姣女士作為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人代行董事會秘書職責(zé),待其取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓(xùn)證明并經(jīng)上海證券交易所任職資格備案無異議后,將正式履行董事會秘書職責(zé)。
 
  程玉姣簡歷:
 
  程玉姣,女,1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)專業(yè),本科學(xué)歷。2015年4月至2023年8月歷任廣東文科綠色科技股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會秘書;2023年9月起至今任公司投資總監(jiān)。
 
  截至本公告披露日,程玉姣女士未直接持有公司股份。程玉姣女士不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人,符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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