【儀表網(wǎng) 人事變動(dòng)】6月6日，匯中股份(300371)董事會(huì)召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長、監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，聘任了第五屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。
2022年6月6日公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式選舉張力新、董建國、馮大鵬、陳輝、張繼川擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王瑛、王富強(qiáng)、吳凡為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。非獨(dú)立董事與獨(dú)立董事共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)之日起三年。
2022年6月6日公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉張力新為第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
同時(shí)，公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體如下：
公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：張力新；委員：董建國、馮大鵬
公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：主任委員：王富強(qiáng)；委員：吳凡、馮大鵬
公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)：主任委員：王瑛；委員：王富強(qiáng)、陳輝
公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：吳凡；委員：王瑛、張繼川
其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的主任委員(召集人)王富強(qiáng)為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
2022年6月6日公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制的方式選舉劉國興擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。劉國興與公司職工代表監(jiān)事萬迪、付蜨共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)之日起三年。
2022年6月6日公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉萬迪為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
2022年6月6日公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘任董建國為公司總經(jīng)理；聘任馮大鵬為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)(馮大鵬已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書)；聘任陳輝為公司副總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)；聘任郭立志為公司副總經(jīng)理、智能制造中心總監(jiān)；聘任李寶貴為公司副總經(jīng)理、市場(chǎng)營銷中心總監(jiān)；聘任邱靜輝為公司綜合辦公室總監(jiān)。上述聘任的高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2022年6月6日公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任劉士巖擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
資料顯示，匯中股份是一家集“產(chǎn)品+方案+服務(wù)”為一體的智慧供水、智慧供熱整體解決方案提供商，主要產(chǎn)品包括超聲熱量表、超聲水表、超聲流量計(jì)及相關(guān)智慧管理系統(tǒng)、服務(wù)。
2021年，匯中股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為5.24億元，同比增長23.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.55億元，同比增長22.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.48億元，同比增長24.28%。
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