奧普光電于2024年1月16日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會(huì)董事和第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事;于2023年12月28日召開職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；于2024年1月16日召開第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)成員，聘任公司高級(jí)管理人員及相關(guān)人員，選舉產(chǎn)生公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
 

　　第八屆董事會(huì)組成情況
 

　　(一)董事會(huì)成員
 

　　1、非獨(dú)立董事:高勁松先生(董事長(zhǎng))、韓誠(chéng)山先生、黎大兵先生、薛棟林先生、王勝楠女士、劉艷春女士
 

　　2、獨(dú)立董事:韓道琴女士、姜志剛先生、盧俊先生
 

　　(二)董事會(huì)各專門委員會(huì)成員
 

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員:姜志剛先生(主任委員)、高勁松先生、韓道琴女士
 

　　審計(jì)委員會(huì)委員:韓道琴女士(主任委員)、韓誠(chéng)山先生、盧俊先生
 

　　提名委員會(huì)委員:盧俊先生(主任委員)、黎大兵先生、姜志剛先生
 

　　薪酬與考核委員會(huì):韓道琴女士(主任委員)、薛棟林先生、姜志剛先生
 

　　第八屆監(jiān)事會(huì)組成情況
 

　　1、非職工監(jiān)事:姜月影女士(監(jiān)事會(huì)主席)、劉爽先生2、職工監(jiān)事:裴朝輝先生
 

　　三、公司高級(jí)管理人員及相關(guān)人員聘任情況
 

　　1、總經(jīng)理:趙嵩先生
 

　　2、副總經(jīng)理:張強(qiáng)先生、趙貴軍先生
 

　　3、董事會(huì)秘書:沈娟女士
 

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān):徐愛民先生
 

　　5、證券事務(wù)代表:周健女士
 

　　6、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張箭先生
 

　　因任期屆滿，公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事孫守紅先生、王勇先生，獨(dú)立董事馬飛先生、尹秋巖先生、崔鐵軍先生，不再擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù);公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事王建立先生、韓志民先生，不再擔(dān)任公司監(jiān)事，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù);職工監(jiān)事艾莉女士，不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍在公司任其他職務(wù);張艷輝女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，仍在公司任其他職務(wù)。
 

　　附件:
 

　　趙嵩先生，1984生，中共黨員，工學(xué)碩士。2003年至2007年就讀于吉林大學(xué)通信工程學(xué)院獲學(xué)士學(xué)位;2007年至2008年于新疆庫(kù)爾勒市三中，共青團(tuán)中央研究生支教團(tuán);2008年至2011年就讀于吉林大學(xué)通信與信息系統(tǒng)獲工學(xué)碩士學(xué)位。2011年至2016年于長(zhǎng)春光機(jī)科技發(fā)展有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)企業(yè)管理;2017年1月至2024年1月于長(zhǎng)春長(zhǎng)光精密儀器集團(tuán)有限公司任副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任長(zhǎng)春長(zhǎng)光中天光電科技有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光智歐科技有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光精瓷復(fù)合材料有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光博翔無人機(jī)有限公司董事長(zhǎng)、吉林省長(zhǎng)光瑞思激光技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰譜科技有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春新產(chǎn)業(yè)光電技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)、長(zhǎng)光集智光學(xué)科技有限公司董事、長(zhǎng)春北興激光工程技術(shù)有限公司董事、吉林省長(zhǎng)光盛世科技股份有限公司董事、長(zhǎng)光工程師培訓(xùn)中心(長(zhǎng)春)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光奧立紅外技術(shù)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光新視超高清科技有限公司董事、杭州長(zhǎng)光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光正圓微電子技術(shù)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光圓辰微電子技術(shù)有限公司監(jiān)事、吉林省長(zhǎng)光財(cái)興投資有限公司監(jiān)事。
 

　　趙嵩先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事職務(wù);未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　張強(qiáng)先生，1980年生，碩士學(xué)位。1999年就讀于吉林大學(xué)電子工程系電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，2003年就讀于吉林大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院物理電子學(xué)專業(yè)獲碩士學(xué)位。2006年6月進(jìn)入中科院長(zhǎng)春光機(jī)所工作;2018年至2020年任對(duì)抗部信息室主任。2020年3月至今任奧普光電副總經(jīng)理?，F(xiàn)兼任長(zhǎng)春長(zhǎng)光宇航復(fù)合材料有限公司董事、長(zhǎng)春禹衡光學(xué)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光易格精密技術(shù)有限公司董事。
 

　　張強(qiáng)先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事職務(wù);未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　趙貴軍先生，1968年生，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師。1992年7月，畢業(yè)于解放軍軍械工程學(xué)院軍用光學(xué)工程專業(yè)獲學(xué)士學(xué)位;2007年7月畢業(yè)于中科院研究生院長(zhǎng)春光機(jī)所研究生部光學(xué)工程專業(yè)獲博士學(xué)位。2014年3月至2017年3月，原總裝沈陽軍代局駐長(zhǎng)春地區(qū)軍代室總代表，高級(jí)工程師;2017年3月，經(jīng)批準(zhǔn)退出現(xiàn)役;2017年8月至2020年10月，任奧普光電總經(jīng)理助理，研究員級(jí)高級(jí)工程師;2020年10月至今任奧普光電副總經(jīng)理。被聘為中國(guó)空間科學(xué)學(xué)會(huì)空間機(jī)電與光學(xué)專業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員。獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)10項(xiàng)，發(fā)明及實(shí)用新型專利10余項(xiàng)，合作出版著作一部，核心期刊發(fā)表文章20余篇。
 

　　趙貴軍先生未持有公司股票,與公司控股股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　沈娟女士，1979年生，中共黨員。2003年7月畢業(yè)于東北師范大學(xué)中文系獲學(xué)士學(xué)位;2003年8月至2004年8月就職于浙江省溫州市實(shí)驗(yàn)中學(xué);2004年9月至2015年11月就職于長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司,歷任人力部副經(jīng)理、經(jīng)理，綜合辦主任;2015年12月至2019年10月就職于長(zhǎng)春光機(jī)所資產(chǎn)管理公司長(zhǎng)光集團(tuán)任部門經(jīng)理;2019年10月起任奧普光電總經(jīng)理助理;2022年11月起任奧普光電黨委副書記、紀(jì)委書記、董事會(huì)秘書。現(xiàn)兼任長(zhǎng)春科宇科貿(mào)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光宇航復(fù)合材料有限公司董事、長(zhǎng)春禹衡光學(xué)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光易格精密技術(shù)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光奧立紅外技術(shù)有限公司董事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰英生物科學(xué)儀器有限公司董事。
 

　　沈娟女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長(zhǎng)、董事職務(wù);未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。沈娟女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
 

　　徐愛民先生，1970年生，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1994年畢業(yè)于長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系，2003年至2006年在吉林大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué)管理碩士學(xué)位;1994年至2003年先后任長(zhǎng)春光機(jī)所財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、長(zhǎng)春光機(jī)所電子印刷工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司會(huì)計(jì);2003年5月起任長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理;2010年3月起任長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理;2016年11月至今任長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)兼任長(zhǎng)春禹衡時(shí)代光電科技有限公司董事長(zhǎng)、吉林長(zhǎng)光啟元自動(dòng)化控制有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春光機(jī)數(shù)顯技術(shù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光宇航復(fù)合材料有限公司董事、長(zhǎng)春禹衡光學(xué)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光啟衡傳感技術(shù)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰芯微電子股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、長(zhǎng)春長(zhǎng)光易格精密技術(shù)有限公司監(jiān)事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光睿視光電技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰譜科技有限公司監(jiān)事、長(zhǎng)春長(zhǎng)光奧立紅外技術(shù)有限公司監(jiān)事、滁州長(zhǎng)光高端智能裝備有限公司監(jiān)事。
 

　　徐愛民先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事長(zhǎng)、監(jiān)事職務(wù);未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。
 

　　周健女士,1982年生,碩士學(xué)位。2001年就讀于吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)獲學(xué)士學(xué)位;2009年就讀于長(zhǎng)春理工大學(xué)獲碩士學(xué)位。2006年5月至2007年3月任公司生產(chǎn)流程管理員;2007年3月至2014年3月任公司文秘、外事管理員;2014年3月至2015年5月任公司證券投資事務(wù)管理員;2015年5月至今任公司證券投資管理部(董秘辦)經(jīng)理?，F(xiàn)兼任長(zhǎng)春長(zhǎng)光宇航復(fù)合材料有限公司監(jiān)事。
 

　　周健女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任監(jiān)事職務(wù);未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。周健女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
 

　　張箭先生，1971年生，大專學(xué)歷，工程師。1993年7月分配到長(zhǎng)春光機(jī)所實(shí)驗(yàn)工廠設(shè)備科工作。1998年12月至2002年12月就職于長(zhǎng)春光機(jī)所實(shí)驗(yàn)工廠MIS組。2002年12月至2009年2月在奧普光電信息中心任副組長(zhǎng)、主管設(shè)計(jì)師。2009年2月就職于奧普光電人力部任人力部副經(jīng)理。2010年3月至2013年2月就職于奧普光電信息中心任信息中心主任、設(shè)計(jì)員。2013年2月至今就職于奧普光電審計(jì)部任部門經(jīng)理。
 

　　張箭先生未持有公司股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;未受過證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;不屬于“失信被執(zhí)行人”。