關(guān)于召開2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　
　　根據(jù)云南西儀工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司決定于2011年6月16日上午9時(shí)在公司招待所二樓會(huì)議室召開2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　
　　一、召開會(huì)議基本情況
　　
　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　
　?。ǘ?huì)議召開時(shí)間：2011年6月16日（星期五）上午9：00時(shí)
　　
　?。ㄈ?huì)議召開地點(diǎn)：公司招待所二樓會(huì)議室
　　
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2011年6月10日
　　
　　（五）會(huì)議的召開方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
　　
　?。┏鱿瘜?duì)象：
　　
　　1、截至2011年6月10日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　　
　　2、本公司董事、監(jiān)事、管理人員。
　　
　　3、本公司聘請(qǐng)的律師。
　　
　?。ㄆ撸┍敬螘?huì)議審議的提案由公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。
　　
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　
　　1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
　　
　　1.1選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
　　
　　（1）關(guān)于選舉魏占志為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　　（2）關(guān)于選舉魏喜福為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　　（3）關(guān)于選舉謝力為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　　（4）關(guān)于選舉陳永茂為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉鄒成高為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉林靜女士為公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
　　
　　1.2選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　
　?。?）關(guān)于選舉宋健為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉邵衛(wèi)鋒為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　
　　（3）關(guān)于選舉謝云山為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
　　
　　公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉事項(xiàng)采用累積投票制。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
　　
　　2、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
　　
　?。?）關(guān)于選舉趙奎華為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉王保清為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉施家勇為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
　　
　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的選舉事項(xiàng)采用累積投票制。其余二名職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
　　
　　3、2011年*次臨時(shí)股東大會(huì)所有提案內(nèi)容詳見刊登在2011年5月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://.cn上的《第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，《第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。
　　
　　三、會(huì)議登記方法
　　
　　1、登記方式：
　　
　?。?）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、*委托書和持股憑證進(jìn)行登記；
　　
　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、*委托書和持股憑證進(jìn)行登記；
　　
　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
　　
　　2、登記時(shí)間：2011年6月13日-14日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
　　
　　3、登記地點(diǎn)：公司證券與法律事務(wù)部
　　
　　信函登記地址：公司證券與法律事務(wù)部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

        通訊地址：云南省昆明市西山區(qū)?？谖鲀x股份證券與法律事務(wù)部
　　
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　　4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求。
　　
　?。?）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東*委托書。
　　
　?。?）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面*委托書。
　　
　　（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議*的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
　　
　?。?）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。*委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
　　
　　四、其他
　　
　　1、會(huì)議咨詢：公司證券與法律事務(wù)部
　　
　?。亨u成高、譚可
　　
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　　2、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
　　
　　3、本次股東大會(huì)召開當(dāng)天公司股票停牌一天，并于股東大會(huì)決議公告之日起復(fù)牌。