【儀表網(wǎng) 人事變動】1月7日晚間，國電南瑞(600406)發(fā)布關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告。公司第八屆董事會、監(jiān)事會將于2025年5月24日屆滿。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬提前進(jìn)行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。
 

　　董事會換屆情況：
 

　　國電南瑞于2025年1月7日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的預(yù)案》、《關(guān)于公司董事會提前換屆暨選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的預(yù)案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會將由12名董事組成，其中非獨(dú)立董事8名，獨(dú)立董事4名。董事任期自股東大會選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。
 

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，提名山社武、鄭宗強(qiáng)、姚國平、趙鵬、楊愛勤、陳靈欣、丁海東、嚴(yán)偉八位先生/女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名胡敏強(qiáng)、楊雄勝、曾洋、竇曉波四位先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人，其中楊雄勝先生為會計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人。
 

　　監(jiān)事會換屆情況：
 

　　公司于2025年1月7日召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆暨選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的預(yù)案》。根據(jù)《公司法》、擬修訂的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中2名職工代表監(jiān)事，監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。
 

　　經(jīng)對監(jiān)事候選人任職資格和履歷等進(jìn)行審查，提名戰(zhàn)廣生先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉通過后，將與公司職工代表會議選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會。
 

　　第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷：
 

　　山社武先生，1967年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級工程師。歷任菲律賓國家電網(wǎng)公司籌備組成員、技術(shù)總監(jiān)助理(檢修)，國家電網(wǎng)公司駐菲律賓辦事處副主任、菲律賓國家電網(wǎng)公司董事、首席執(zhí)行顧問，葡萄牙國家能源網(wǎng)公司首席技術(shù)官、董事會戰(zhàn)略委員會副主席，國家電網(wǎng)海外投資有限公司(香港)黨委委員、香港電燈集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼輸配電部聯(lián)席總經(jīng)理，國家電網(wǎng)有限公司駐菲律賓辦事處主任、菲律賓國家電網(wǎng)公司董事、首席技術(shù)官，國家電網(wǎng)有限公司國際合作部(“一帶一路”工作辦公室)黨總支書記、副主任兼國際業(yè)務(wù)服務(wù)分公司黨總支書記、副總經(jīng)理，中國電力技術(shù)裝備有限公司董事長、黨委書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事長、黨委書記等職?，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)董事長、院長(總經(jīng)理)、黨委書記，國電南瑞科技股份有限公司董事長、黨委書記。
 

　　鄭宗強(qiáng)先生，1969年12月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究員級高級工程師。歷任南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、國電南瑞科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、黨委副書記、國電南瑞科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、黨委副書記、副總經(jīng)理(副院長)，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、總經(jīng)理(院長)、黨委副書記等職?，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)董事、黨委副書記，國電南瑞科技股份有限公司副董事長、黨委副書記。
 

　　姚國平先生，1967年9月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級高級工程師。歷任國家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部副主任，國家電網(wǎng)公司人力資源部副主任，國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心董事、主任、黨委副書記，國網(wǎng)江蘇省電力有限公司董事、黨委副書記(二級單位正職級)等職?，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)專職外部董事、外部董事召集人。
 

　　趙鵬先生，1963年5月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級高級工程師。歷任國網(wǎng)天津市電力公司總工程師、黨委常委，國網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理、黨委常委，國網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理、黨委常委、國網(wǎng)建設(shè)檢修公司籌備組副組長(正局級)，國網(wǎng)冀北電力有限公司黨組書記、副總經(jīng)理，中國電力科學(xué)研究院黨委書記、副院長、國家高電壓計(jì)量站副站長，中國電力科學(xué)研究院有限公司董事、總經(jīng)理(常務(wù)副院長)、黨委副書記、國家高電壓計(jì)量站副站長，中國電力科學(xué)研究院有限公司董事長(院長)、黨委書記、國家高電壓計(jì)量站站長，中國電力科學(xué)研究院有限公司二級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)山東省電力公司外部董事召集人、國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　楊愛勤女士，1964年8月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，副教授。歷任中共國家電網(wǎng)公司黨校(國家電網(wǎng)管理學(xué)院)副校長(副院長)、國家電網(wǎng)公司高級培訓(xùn)中心副主任、黨組成員，國家電網(wǎng)管理學(xué)院副院長、黨委委員、中共國家電網(wǎng)有限公司黨校副校長，國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心副主任、黨委委員，國網(wǎng)大學(xué)(國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心)副校長(副主任)、黨委委員、國家電網(wǎng)有限公司團(tuán)校副校長，國家電網(wǎng)有限公司高級培訓(xùn)中心黨委書記、副主任、國家電網(wǎng)有限公司團(tuán)校副校長，中共國家電網(wǎng)有限公司黨校(國家電網(wǎng)有限公司高級管理人員培訓(xùn)中心)二級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　陳靈欣先生，1963年9月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級高級工程師。歷任安陽市電業(yè)局黨委書記，安陽市電業(yè)局局長、黨委書記，安陽供電公司經(jīng)理、黨委書記，國網(wǎng)河南省電力公司副總工程師，國家電網(wǎng)技術(shù)學(xué)院副院長、黨組成員、山東電力高等專科學(xué)校副校長，國網(wǎng)福建省電力有限公司副總經(jīng)理、黨組成員、國網(wǎng)廈門供電公司總經(jīng)理、黨委副書記，國家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標(biāo)管理中心)副主任，國家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標(biāo)管理中心)三級顧問等職。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　丁海東先生，1966年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，新聞高級編輯。歷任人民日報海外版信息中心主任，人民日報社海外版《中國經(jīng)濟(jì)快訊》雜志主編，民革中央團(tuán)結(jié)報社副社長(正處級)、社務(wù)委員會副主任，民革中央團(tuán)結(jié)報社副社長(副局級)，經(jīng)濟(jì)日報農(nóng)村版總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)日報農(nóng)村版副總編輯，國家電網(wǎng)報社副總編輯、黨組成員，國網(wǎng)傳媒集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員，英大傳媒投資集團(tuán)理事、英大傳媒投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，南京南瑞集團(tuán)公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院)黨組成員、工會主席，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)職工董事、黨委委員、工會主席等職?，F(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)職工董事、黨委委員、工會主席，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、工會主席、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
 

　　嚴(yán)偉先生，1975年11月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究員級高級工程師。歷任南京南瑞繼保電氣有限公司總經(jīng)理助理兼設(shè)計(jì)院院長，南京南瑞繼保電氣有限公司副總經(jīng)理、黨委委員等職。現(xiàn)任南京南瑞繼保電氣有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會董事。
 

　　第九屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷：
 

　　胡敏強(qiáng)先生，1961年9月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任南京師范大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，并擔(dān)任江蘇省氣電互聯(lián)綜合實(shí)驗(yàn)室主任、教育部高等學(xué)校電氣類教學(xué)指導(dǎo)委員會主任、江蘇省工程師協(xié)會副理事長、江蘇省電機(jī)工程學(xué)會副理事長等。主持國家重大科技專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金、省部級科學(xué)基金等項(xiàng)目20余項(xiàng)，獲國家首屆教材一等獎 1 項(xiàng)、省哲學(xué)社會科學(xué)一等獎1項(xiàng)、教育部技術(shù)發(fā)明二等獎等省部級獎4項(xiàng)。教育部優(yōu)秀青年教師基金獲得者、江蘇省“333 新世紀(jì)學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人培養(yǎng)工程”第二層次培養(yǎng)對象，江蘇省中青年突出貢獻(xiàn)專家，享受國務(wù)院“政府特殊津貼”科技專家。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。
 

　　楊雄勝先生，1960年1月出生，博士研究生畢業(yè)，會計(jì)學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、南京師范大學(xué)金陵女子學(xué)院特聘院長，并擔(dān)任中國總會計(jì)師協(xié)會副會長、中國會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事與內(nèi)部控制專業(yè)委員會主任、財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會委員。主持國家自然科學(xué)基金、社會科學(xué)基金以及財(cái)政部重點(diǎn)會計(jì)科研課題4項(xiàng)，國家精品課程《高級財(cái)務(wù)管理》主編，財(cái)政部首批會計(jì)名家，2009年獲財(cái)政部全國先進(jìn)會計(jì)工作者。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。
 

　　曾洋先生，1970年1月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任南京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，并擔(dān)任中國法學(xué)會證券法學(xué)研究會常務(wù)理事、中國法學(xué)會商法學(xué)研究會理事、江蘇省法學(xué)會商法學(xué)研究會常務(wù)理事。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。
 

　　竇曉波先生，1979年10月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、IEEE Senior Member、中國電機(jī)工程學(xué)會和中國電工技術(shù)學(xué)會會員、江蘇省電工技術(shù)學(xué)會副秘書長、教育部高等學(xué)校電氣類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會秘書。獲省部級獎1項(xiàng)，發(fā)表論文60余篇，授權(quán)發(fā)明專利20余件，參著專著1本。國電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。
 

　　第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷：
 

　　戰(zhàn)廣生先生，1975年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級工程師。歷任國家電網(wǎng)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部發(fā)展規(guī)劃處處長，國家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處處長，國家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處(數(shù)據(jù)處)處長，南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、紀(jì)委書記等職。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)黨委委員、紀(jì)委書記，國電南瑞科技股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
 

　　國電南瑞表示，此次換屆旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
 

　　資料顯示，國電南瑞深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。獲得國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)等榮譽(yù)稱號，軟件產(chǎn)品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”。
 

　　2024年前三季度，國電南瑞實(shí)現(xiàn)收入323.13億元，歸母凈利潤44.73億元。