本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況：

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2009 年12月11日（星期五）上午10：00

3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道181號(hào)華立科技園B-711會(huì)議室

4、會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)

二、會(huì)議議題：

1、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)成員的議案》

2、審議《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本金的議案》

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、本公司董事、監(jiān)事及其他管理人員；

2、截止2009年12月11日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面*方式（*委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

四、出席會(huì)議登記

1、登記辦法：

（1）個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、*委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人*委托書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道181號(hào)華立科技園B-711會(huì)議室

3、登記時(shí)間：2009 年12月11日上午9：30—10：00

4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到公司登記地點(diǎn)或以郵寄、傳真的方式憑股東帳戶卡進(jìn)行登記（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料）。

五、：

章青侯、許迪燕

： 89300788 89300789（傳真）

六、其他：

會(huì)議約半小時(shí)，參加會(huì)議股東及其他人員食宿及交通費(fèi)用自理。

特此通知。

華立儀表集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2009 年11月24日